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有多少人在13万人、20亿华裔光环下落入传销骗局

2023年03月12日 09:03 来源于:共富财经 浏览量:

有多少人在13万人、20亿华裔光环下落入传销骗局

每年,数以万计的***人带着美国梦离家出走。然而,每年都有无数人在异地生活的路口误信赚快钱的炒作,加入传销大军。

其中,不仅有知名政要、政要,也有***知名的“海外领袖”,不仅有富商,还有刚落地的新***。但可悲的是,传销不仅没能让他们富起来,反而让他们破产,跌落在追逐梦想的道路上。

我们今天要接的主角是一个产于加州的传销***,在短短3个月内就吸引了多达13万会员,筹集了近20亿元的传销资金——万福俱乐部。

警方将刘宁和孟洋放在了飞往北京的***上。业内人士提供

万福汇是加州洛杉矶刚刚兴起的一种。发起者在美国,但传销市场主要在***大陆,在大陆有60多个主要成员。据“消息人士”透露,8月8日,“万福币”创始人刘宁及其助手孟洋在***台北桃园机场被捕,移交***公安部猎狐行动组。

但这场史无前例的“大网传销”是如何骗取13万人的信任,短短几个月金额就突破1亿的?!是因为他们足够聪明,完美无瑕,还是成员们一时糊涂糊涂?

***与刘宁(左二)和孟洋(右二)在机场。(知情人提供)

***理念:虚拟货币是未来趋势

“今年是虚拟货币发展的元年——这是未来的支付趋势。” 这是万福币投资人***里流传的一个概念,这也是第一次几乎所有“万福币”会员都被***。一句话。

我们最熟悉的Q币其实是一种虚拟货币。美国金融犯罪执法网络在 2013 年将其定义为:“虚拟货币是一种***媒介,在某些情况下像实物货币一样运作,但没有实物货币的所有属性

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,也没有法定货币的地位。”

“万福币”宣传材料称:万福币是美国“银监会”首个获批的虚拟***,可作为美国合法流通的证券和虚拟货币

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。但后来证实,万福币并未出现在虚拟货币领域权威的“全球现有***”排名中。

一位虚拟货币行业人士表示,目前市面上存在大量使用虚拟货币的骗局。即便是排名第 50 位之后的虚拟货币本身,投资风险也很高,更何况根本找不到。任何记录的货币。事实上,虚拟货币作为一种支付方式还有很长的路要走。

上市公司的***:投资***直接上钩

与号称拥有琥珀矿背靠多米尼加琥珀矿的宝币相比,万福币创始人刘宁似乎要“靠谱”得多。他真的有一家上市公司和一个真正的纳斯达克代码。因此,更加混乱。

纽交所刘宁(网络图片)

刘宁炒作的上市公司叫 City,简称(City Inc),代码FTCY。2014年10月31日在美国纳斯达克上市,经营功能性饮料、***开发、包装类公司上市。后来被证实将回归小型交易所OTC(场外交易市场),而不是继续在纳斯达克上市。

“未来城”公司位于尔湾市高层建筑Park Plaza 2号楼。这家公司位于大楼的四楼。即使在非工作时间锁***,办公区的灯光仍然明亮。

刘宁还称,除了未来城,旗下旗下还有40多家上市公司,在美国和欧洲都有大型***项目。”(没有办公楼,没有执照,没有运营)。

网上流传着这样一段视频,刘宁用“秘密不能泄露”的表情,告诉成员们如何同时使用“万福币”和“未来城”:“我们会有自己的银行,都是在上市公司的框架下,我们主要不是推币,而是推‘未来之城’,建设这座城市。

美国***局已经批准了我们的一个投资***中心,任何在我们的“未来之城”买房的人都可以获得美国绿卡。"

据其中一位投资人透露,他们通过购买万福币进行投资,万福币最终将投资于美国未来城市项目,与实体对接。这些实体是他们经营的20多种保健品和10多种***品,包括“白麦纯”、“功夫饮料”和“消化酶”等。投资他们的***甚至可以直接获得投资绿卡。

不过后来证实,在美国***局批准的EB-5投资***区域中心名单中,并没有发现“未来之城”。

万福币官网截图

而在刘宁口中,万福币远不止是投资。他表示,他已经与***银行协商,让万福币直接连接银联和万事达卡。

据说,万福币的V***a VISA卡和万事达卡正式上线后,瑞泰的字样将改为【未来城】或【万福币】。

事实上,只有央行才有资格发行***。这种***不能对外流通,更谈不上投资价值。

Title :自称“加州前副国务卿”,总统特别顾问

既然公司上市不难op虚拟币,如何才能获得会员更大的信任?刘宁想到了一个行之有效的方法:“我上面有人”!

华人圈骗局的一个共同特点是用标题来骗人,用名人合影来为自己背书。

据《未来之城》总裁刘宁在网上的自我介绍,他拥有十多个头衔,每一个都能把人吓死。什么是加州前副国务卿,甚至是美国总统***和***的特别顾问。该网站还展示了刘宁、***总统和***总统的“真实”照片。

刘宁与明星合影。(网络图片)

有趣的是,后来证实加州在1975年至1994年间有一位华裔女国务卿。此外,我还没有听说过还有一位华裔担任加州国务卿。而关于他和******之间的事情,似乎也无从考证。

8 倍投资回报率:你心动了吗?!

无论上市公司和这些头衔是否可信,让投资者更感兴趣的是高回报率。!

“年收益率保守估计在3倍左右,发展好的话可能达到5到8倍。如果投资60万元,一两年可能接近500万元。” 他们提倡这种投资方式的高回报几乎是不合理的!

万福币的网络***

据万福币投资人解释,这部分投资收益来自两个方面。一方面依靠万福币在美国市场交易价格的上涨实现,另一方面依靠公司投资的名为“未来之城”的***投资回报一个专案。

但投资不能马上变现,有长达半年的解冻期。投资人自投资之日起1个月起每周可解冻总投资额的5%,30周后均可解冻。

有业内人士称,万福币其实是“企业币”,即在企业系统中流通的一种虚拟货币。企业币的书很漂亮。但是当你想卖出套现的时候,就需要排队,最终结果如何,不得而知。

庞大的离线系统:上下“有人”

知名上市公司为后盾,还可以直接拿绿卡,买万福币,甚至套现。看似严谨的投资策略,加上刘宁“安利”般的口才,触动了很多人的心。但这些显然还不够。没有一丝不苟的传销系统,远在美国的刘宁不可能在短短几个月内骗取大陆13万投资者的心!

万福币是2016年2月推出的虚拟货币投资项目,距今仅6个月。大批投资者纷纷踏入这个***,等待实现自己的“发财梦”。据调查,该项目目前在***从北到南三个区域。

每个领域都有一个项目负责人,每个人都发展了数千名投资者。投资金额从5万到10万到几十万不等。更令人困惑的是,上述团队领导其实并不了解我在整体推广团队的第一层,我只知道上面和下面都有“人”,每个投资人也有权利和发展下线的机会。

万福币的游戏规则是会员等级分为星级、黄金和钻石等级,每个等级分为五个等级:

(万福币微信平台图片)

假设下线开发的最低提成为10%,如果下线投资1万元,那么将获得****(10%+10%)*70%,也就是1400元的收益。

警方调查发现,刘宁通过如此诱人的***制度,鼓励会员大量开发线下。

刘宁说,投资人主要有两类:商人和退休***官员。此外,不排除用血汗钱投资的普通人。

为了筹集和转移传销资金,刘宁安排孟作为国内***人,在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。月27日,常德警方在明确“万福币”的运营模式、***架构和资金流向后,开始封网。他们先后抓获涉案人员、***人、网络负责人60余人,查明传销金额近20亿元。***币!

这些是传销挖的“坑”

随着比特币的火爆,各种复制代码、模仿操作的“山寨币”频频出现,其中不乏为挪用金钱而创造的虚拟货币。这些山寨币大多是一些程序员抄袭比特币的源代码,修改几个参数来生成虚拟货币。他们的盈利模式往往是先创建一个山寨币,然后建立几个社区和聊天群

有多少人在13万人、20亿华裔光环下落入传销骗局

,等到这些山寨币的价格上涨然后售罄。

今天,一枚“万福币”***,但还有更多类似的虚拟货币需要我们自己去识别!自然传销的手段远不止这些。除了金融投资的耸耸肩,它们还可能是一张名片,一套美容产品,甚至是一种具有神奇功效的饮料。. 如何判断是高科技新事物还是传销新皮肤?

美国 SEC(证券交易***会)给出了判断传销的几个主要标准:

没有真正的产品或服务:

当没有真正的产品或服务***给他人时,或者当***是投机性的或以不合理的价格***时,应谨慎行事。

短期内高投资回报的承诺:

对成倍增长的投资回报和“快速致富”的说法持怀疑态度。

轻松赚钱或负收入:

如果您因少量工作(例如***、***他人和***)而获得报酬,您应该谨慎。

未显示来自零售的收益:

要求查看账目,例如由注册会计师 (CPA) 审计的财务报表,证明公司通过向计划外的人***其产品或服务产生了收入。

购买要求:

如果您必须购买才能参与该计划,则需要小心,即使购买是象征性的一次性或经常性费用(例如每月 10 美元或 10 美元)。

复杂的佣金结构:除非佣金是基于您或您招募的成员向计划之外的人***的产品或服务,否则您需要小心。如果您不了解如何获得报酬,那么您应该小心。

***重点:

如果项目主要是为招人付费,或者招人的费用多于***的产品,则很可能该项目是传销

那些在华人圈流行的***产品

WV梦想之旅——

通过支付会员费、吸引人、层层分红等金字塔营销模式发展会员。此前,江西省旅游质量监督管理研究院发出特别***:“西维梦游”尚未取得我国旅游经营许可证。它通过会员费、吸引人、层层分红等金字塔营销模式发展会员。不怀疑是网络。传销欺诈对社会稳定有不利影响。

如新(如新)-

2014年1月15日至16日,***日报连续发表《看如新如何编造谎言》和《再曝如新骗局:涉嫌传销和***》两篇长文。3月24日,***工商行政管理总局公布对“如新”公司的处理办法:如新违反产品范围从事***、夸大功效等违法违规行为其业务活动中的产品。欺骗、误导性宣传等违法行为。

(美安)——

1992年成立于美国北卡罗来纳州,主要产品包括保健品POC-3、网购平台、各类家居用品。美安的***结构,除了***产品外,还需要发展一定的下线才能获得收入,也就是我们所说的“金字塔式***”。想吃酵素,想找***,采购行业100%的人都知道美安这个品牌,200%的80%以上的利润都会加入美安的***行列。

安利(Amway)——

安利是一家较早进入***的传销公司,但由于***的传销市场非常混乱,“传销”和“***”的概念并没有区别。,但审批还是很严格的。安利是少数能够在***获得***牌照的公司之一。

Kyani(译作 或 )——

其官网显示,该公司成立于2005年12月。在美国,加入会员需要缴纳1399美元的会员费。在***op虚拟币,成为会员需要缴纳 10,100 日元的会员费。每开发一个下线,就可以获得几百元不等的佣金。豪车奖励措施已经***,是名副其实的传销。!

2015年3月20日,杭州市公安局以涉嫌传销活动为由对Kyani保健品进行查处,并逮捕了两名涉案人员。目前,Kyani 没有资格在***进行***。

WFG(世界金融集团)——

2004年至2011年,因“纵容无牌经纪人冒充投资顾问”、“向无法领取福利的老年人***年金”、“免费午餐研讨会”、“误导客户”等罪名,至少受到美国证券交易***会的8项处罚。其中,2010年5月,【美国联邦证券交易***会】在俄亥俄州和佛罗里达州起诉两家WFG经纪商进行证券欺诈,利用“庞氏骗局”非法积累1480万美元!!

康宝莱——

2014年4月,美国ABC调查新闻指出,近600名康宝莱经销商因误导性宣传而受到处罚,这些不合标准的建议甚至包括康宝莱产品可以帮助***和充血性心力衰竭。所有不在美国市场***的、在美国打着华人品牌的保健品,在华人眼中都被宣传为神物。

——

关闭,被判刑

宝石币——

倒闭,被起诉

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