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欧意okx平台app官方(螳螂捕蝉 黄雀在后?回顾被国内公安打击过的那些币圈知名项目方)

2024年01月11日 08:01 来源于:共富财经 浏览量:
螳螂捕蝉 黄雀在后?回顾被国内公安打击过的那些币圈知名项目方

一、引言

虚拟货币犯罪并非仅在我国受到打击,任何一个国家基于社会、人民利益都会去打击违法犯罪活动。在处理虚拟货币问题上,不能简单地一概而论,认为只有我国严打、国外自由支持。实际上,无论是中国还是其他国家,都不存在绝对的立场。一刀切的看法只是对复杂问题的片面认知,有点像盲人摸象。因此,我们将深入了解各国在应对本国经典、重大虚拟货币犯罪案件上所采取的措施,以便大家更好地了解虚拟货币犯罪领域全球治理状况。

*噫吁嚱,其中至少一半的项目方案发后联系或委托了郭律师,收集不全的请见谅。

二、Plus Token传销案(江苏盐城)

在2017年,国内ICO迎来了最火爆的元年,但也是这场狂欢的最后一年。案涉犯罪分子以区块链为幌子创建Plus Token钱包不断进行传销,并于2018年5月1日,正式上线APP,设立了最高市场推广团队——盛世联盟社区。通过微信群、互联网、不定期组织的会议、演唱会以及旅游等手段不断传销。项目宣称拥有并不存在的“智能狗搬砖”功能,要求用户支付价值500美元以上的数字货币作为入门门槛,方可享受“智能狗”带来的收益。此外,将会员体系分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,涉及智能搬砖收益、链接收益和高管收益等三种回报方式,不断吸引人们入场。

项目鼎盛时,注册用户高达269万,代理层级更是高达4000层!参与者遍布全球。令人咋舌的是,所谓的创始人甚至效仿孙割,参加了巴菲特的晚宴拍卖,试图以此炒作。

然而,当所有人都沉浸在致富的梦境中时,项目方却悄然跑路,甚至在转账时在区块链地址中留下嚣张的备注:“Sorry,we have run.”(对不起,我们跑路了。)投资者才如梦初醒,悔之晚矣。

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后来,由于涉及金额庞大、社会影响极其恶劣,盐城警方组织了重案组进行调查。在不懈的努力下,相关人员被逮捕。被国库收缴的加密数字货币包括比特币31万个,以太坊900万个以及其他数量重大的数字货币。根据当时市值计算,这些涉案数字货币的总价值超过42亿美元(逾270亿人民币)。最终2020年,涉案人员最终因组织、领导传销活动罪被判处二年至十一年不等的有期徒刑。

三、AOFEX交易所暴雷案(江苏徐州)

对于币圈老玩家来说,Aofex交易所想必都不会陌生,这是曾经号称取得英国虚拟货币运营监管资质的“纯英伦血统”交易所。然而就是这么一个“地地道道的老牌资本主义列强”交易所,却在2021年12月10日突然无法登录,这是怎么一回事呢?

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原来,在924通知下发后,国内开始陆续清退交易所,以币安、火币、欧意等海外交易所为例虽然平台肉身在国外,但也依旧开始清退注销掉中国kyc用户。但是仍然有不少交易所,比如Aofex自认为交易量全球前五,又伪装成英国交易所,因此可以无视中国政策,不仅所有用户基本来自中国,平台肉身也在中国,甚至相关主管涉嫌洗钱、掩映、传销等多项罪名。

因此,在江苏徐州警方掌握了该交易所帮助海外诈骗份子洗钱、非法挪用平台用户资金的线索后,立即展开了收网工作,陆续将其负责人控制起来,并打掉了其平台号称在中国的办事处“成都Aofex办事处”。(其实该公司就只有这么一个地方,所谓的英国公司呢是因为目前在英国注册公司的费用是1500元/年,只需提供身份证或者护照即可办理。)

由于该案件涉嫌人数众多,甚至牵扯到国际其他地区,因此目前案件还在侦办中,当然迎接他们的必然是法律的正义审判。

四、BTCST案(安徽安庆)

众所周知,以比特币为代表的加密货币的产生方式,是通过矿机运行特定程序生产出来的,这个过程被称之为“挖矿”,而决定“挖矿”产出多少的因素则是矿机的运算能力,简称“算力”。然而挖矿又是具有一定门槛的,为了方便普通人不用维护矿机,即可获得算力对应的收益。2020年,案涉人员就发行了这么一个以算力为底层资产的“算力币”Btcst。就算其币种自发行以来始终未跌破发行价,开始时仍然被定以非法经营罪,后以刑罚更轻的非法吸收公众存款罪起诉。

五、Multichain停运案(云南昆明)

Multichain(原名Anyswap)是一个跨链桥协议项目,本身在币圈被广泛用于不同公链之间资产跨越,曾获得红杉、IDG等顶级VC上亿美金的融资,一度备受关注。然而,该项目在2023年5月24日面临了一系列问题,引发了国内的立案调查和对负责人的强制措施。

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多名用户反映Multichain跨链资金到账存在异常延迟。Multichain在Discord上回应称,延迟是由于后端节点升级时间超出预期,所有受影响的交易将在升级完成后到达。随后又表示,部分跨链路由因不可抗力无法使用,恢复服务时间未知。在服务恢复后,待处理的交易将自动入账。然而不久国内负责人即被逮捕。

目前,官方并未公布具体信息,关于此事件存在不同猜测。一些人认为可能与Multichain曾被“黑客”攻击,导致300万美元损失有关,而另一方面则有人猜测可能涉及跨连桥对于洗钱提供帮助的问题。

这一案件虽然目前信息有限,但对于未来行业发展具有重要价值。它也提醒行业从业者,几乎所有的Web3 Dapp都需要与金融建立关系,而一旦涉及金融,无论主观意愿如何,都可能面临巨大的刑事风险。因此,我们呼吁相关行业从业者在法律制度不明朗的情况下不要贸然行动。

六、湖北荆门“这个虚拟货币犯罪”第一案(湖北荆门)

2023年6月,湖北荆门警方成功侦破一宗虚拟货币案件,涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人,堪称中国历史虚拟货币第一案。该案于2021年7月28日被沙洋县熊某向纪山派出所报案,经过近两年的侦查,于2023年6月将主犯邱某某等人移送至沙洋县人民法院审理。该案的犯罪团伙利用手机APP打着棋牌游戏的幌子,吸引参赌人员充值游戏豆,然后通过传统银行卡、第四方支付平台和虚拟货币交易平台等方式将资金转移、清洗、洗白,最终流入境外的资金池。目前此案尚未公布最终的判决结果,但已经对部分冻结的虚拟货币依法没收,相关责任人也终将难逃法律的制裁。

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七、BKEX交易所暴雷案(四川成都、广东深圳)

Bkex(币客)交易所是一家成立于2018年的虚拟货币交易平台,曾经涉嫌诈骗、非法经营、操纵市场等多项违法行为。2023年5月,该交易所被成都和深圳的经侦部门同时展开行动,拘留了高管,员工也被要求回家。目前,该交易所的应用程序仍可登录,但提现已无人审核,投资者反映大量的提币未到账,而客服并未回应。

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关于相关人员最终处罚的情况,目前暂无确切消息,但根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,开展虚拟货币之间的兑换业务(币币交易所),即使在国内注销了,将公司主体注册在境外,只要其依然向我国居民提供虚拟货币的服务,就涉嫌刑事犯罪。可能涉及的刑事罪名比较多,比如非法经营罪、非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等。

八、雷达币暴雷案(江苏盐城)

2021年10月19日,曾经爆火的雷达币交易平台突然关闭,导致数十万投资者无法提取自己的虚拟货币,造成巨大的经济损失。雷达币是一种基于Ripple协议的加密货币,其前身是V宝币,早在2014年就被曝出是一种披着加密货币外衣的新型传销骗局。雷达币通过病毒式的传销手段,利用人们对加密货币的不了解骗取钱财。

据报道,江苏盐城警方立案侦查雷达币案件,并成立了专案组,开始抓捕项目操盘团队和核心人员。不断抓捕技术骨干,此外,其他地方的警方也在积极侦破涉及雷达币的案件,比如深圳龙岗公安分局破获了全省首例涉“雷达币”案件,抓获了6名嫌疑人。

对于本案相关人员处罚,当局暂未公布。但是根据我国刑法规定,利用传销组织或者其他非法手段非法吸收公众存款或者非法集资的,构成非法吸收公众存款罪或者非法集资罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

九、Xirtam币暴雷案(四川绵阳)

Xirtam是一个建立在Arbitrum生态上的声誉建立平台,声称可以让用户以匿名和去中心化的方式建立数字声誉,并通过参与平台活动获得奖励。该项目在2023年4月23日至26日的预售中筹集了200万美元,29日的公售中又筹集了600 ETH。

然而,该项目在5月3日上架Sushiswap后,却直接卷池子跑路,代币XIRTAM相比预售价暴跌90%以上,至今已经跌去99.9%以上。

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该项目方将募集的1909个ETH转入币安,币安已经协助冻结涉诈资金,并表示将配合执法部门进行调查。

目前相关人员已经在四川落网,该案件还在进一步处理中,具体的相关人员处罚和警方处理情况还没有公开。

十、江西省抚州市委书记挖矿案(江西抚州)

江西省政协原副主席、抚州市原市委书记肖毅在担任抚州市委书记期间,滥用职权,违反国家规定,为从事虚拟货币“挖矿”活动的企业提供财政补贴、资金支持、电力保障等方面的帮助,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失,情节特别严重,影响特别恶劣。此外,肖毅还利用职务便利,为其他单位和个人在工程承揽、项目开发等事项上提供帮助,非法收受财物共计折合人民币1.25亿余元,其中5782万余元尚未实际取得。

2023年8月22日,浙江省杭州市中级人民法院一审公开宣判,以受贿罪判处肖毅无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以滥用职权罪判处有期徒刑六年,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对查封、扣押在案的肖毅受贿所得财物及其孳息,依法予以追缴,上缴国库。

十一、安银交易所暴雷案(广西贵港)

AEX(安银)是一家总部位于广西的虚拟货币交易平台,成立于2013年,曾经是国内最大的交易所之一。2023年7月,该平台发布公告称,根据广西警方的要求,暂停平台相关服务,并全力配合警方调查。

十二、BitRun敲诈勒索案(广东深圳)

BitRun是一个推特大V,他教唆并提供虚假维权材料给一名叫伍某某的嫌疑人,通过网络实施敲诈勒索。

他们其中一个目标是叫BikeRush的web3项目,该项目是由Negentropy Capital合伙人Billy Wen投资的以太坊二层网络。伍某某涉嫌勒索敲诈了五万USDT(合计三十余万元),后被深圳龙岗警方逮捕并认罪。法院将于近期审理宣判该案。但BitRun已出境并长期在境外活动,影响了警方的取证调查。龙岗警方已将BitRun组织教唆伍某某诈骗犯罪作为另案侦办。

十三、OKX徐明星被控制调查案(山西阳泉)

徐明星是欧科云链创始人,也是欧意(OKX)交易平台的实控人。他于2020年10月16日被公安机关带走,配合一起涉及股权并购的复杂司法案件的调查。据报道,该案件与一家山西的地下钱庄有关,可能涉及洗钱等问题。徐明星的被调查导致欧意交易平台暂停用户提币,引发投资者恐慌和维权。不过后来徐明星于2020年11月20日在朋友圈回应称,司法机关已经查清事实,还他清白。即使此时欧意平台业务已经出海,但也足以证明中国对于区块链行业监管制度之严格。

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十四、星际联盟FIL矿商案(江苏徐州)

FIL三大矿商案指的是星际联盟、星际大陆和灵动科技,他们都从事Filecoin的虚拟货币托管挖矿业务。

2021年11月,他们被徐州市公安局丰县分局抓获,原因是涉嫌组织、领导传销活动,以高额回报为诱饵,通过网络平台招募会员,实施非法集资。

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据公开报道,仅星际联盟一家,警方就抓获犯罪嫌疑人31人,查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟货币价值人民币约4亿元。

十五、人人矿案(山东菏泽)

人人矿场也曾是国内知名的FIL矿商,其业务涉及销售算力、提供存储服务、帮助客户洗钱等。2021年12月14日,人人矿场多名高管在成都办公地被警方带走调查。涉及传销、洗钱、非法集资等罪名。

十六、时空云案(广西贵港)

2022年5月18日时空云案发,共计涉及超过57000名会员,销售额高达6亿元。时空云公司共获得超过6亿元的人民币和虚拟币收益。公诉机关认为,被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖去fil币为名,要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为触犯刑律,应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。


*本文为郭律师团队原创文章,禁止转载


作者简介

郭志浩律师,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级(高级)区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件,并成功进行数起无罪辩护,为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访,CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。

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