欧意OKX交易所 如何防范币圈诈骗和各种骗局

诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。下面为大家普及常见的几种数字资产诈骗形式，以及相应的防骗策略，如何规避风险。本篇内容将包括四大常见类型的诈骗和两大常见骗局：法币交易诈骗、钓鱼网站诈骗、共享屏幕诈骗、虚假APP诈骗、杀猪盘骗局、资金盘骗局。

1、法币交易诈骗

法币交易作为数字资产交易中的第一步，是用法定货币购买数字资产，或者将数字资产卖出换成法币。在法币交易中常见的诈骗案例如下：

(1)线下交易诈骗

线下交易是指交易双方在私下沟通达成交易意向，但并没有经过平台进行交易，而是在私下通过微信、支付宝、银行卡等进行付款交易。在此过程中，骗子可能拒不付款或者拒不转币。

左：场外高价收U诈骗 右：虚假客服引导场外交易诈骗

那么，如何识破这种形式的诈骗呢?线下交易中诈骗分子通常会以低于市场的价格向买家出售数字资产，或者高于市场价格向卖家收购数字资产，并以“个人声誉”、“熟人信任”等做背书来获取信任。

防骗策略：

·场外交易风险大，请到平台的【买币】区进行法币的买卖币交易。

·欧意平台不鼓励用户进行场外交易，因场外私下交易不符合平台规定的交易流程，若遇到诈骗情况，平台将无法帮助处理。

(2)P图造假凭证

行骗者假意买币，在订单页点击“已付款”，实际并没有完成订单支付，却要求卖家放币，并给卖家发送造假的支付凭证，催促放币。卖家看到支付凭证便放松警惕，给行骗者放币，如此便上当受骗。

识破骗局：

行骗者会主动发送伪造的“支付凭证”，并且催促卖家赶快放币。

防骗策略：

·请卖家在银行等收款账户内谨慎核实该款项金额是否到账，到账后再进行放币。

·卖家在收到款项之前，对方提供的任何支付凭证和支付截图都不要轻易相信，有极大可能是一份经过完美伪造的虚假凭证。

2、钓鱼网站诈骗

“钓鱼网站”诈骗，是一种网络欺诈行为，指不法分子利用各种手段，仿冒真实网站地址以及页面内容，以此来骗取用户银行账号、信用卡账号、密码等私人资料，进而骗取用户资产。钓鱼网站的诈骗案例如下：

(1)虚假公告诈骗

(2)如非法分子在钓鱼网站发布虚假公告，并将网站链接发给用户。当用户点开链接或扫描非法分子提供的二维码登录账号后，用户账户内的数字资产将被快速窃取。

虚假空投活动

那么如何识破“虚假公告”?此类公告多以“空投奖励”、“上币活动”、“搬砖套利”、“高额返利”为噱头，在各种群内发送链接，呼吁用户参与。

防骗策略：

·不要点击陌生链接，尤其不要输入您在欧意平台的账号密码以及个人信息，以免被钓鱼网站或网络木马等窃取。

·在登录网站时，不要通过搜索引擎搜索网址登录，建议手动输入网址登录。

·可以登录欧意平台，在公告区查看最新活动公告，或者在平台联系官方客服核实真伪。

(2)虚假官方人员/客服诈骗

骗子假冒平台官方客服，通过IM(欧意APP内置聊天功能)私聊用户，以平台账户等相关问题为由，发送钓鱼链接给用户，并通过IM语音电话/消息，一步一步指导用户在钓鱼网站输入账号、验证码等，进而盗取资产。

识破骗局：

是引导用户在非官方网站输入“短信/谷歌验证码”的就是骗局，因为“验证码”是提币时候需要的，一旦泄露，他人将会把您账户里的币全部提走。

防骗策略：

·不要将账户密码、短信/邮箱/谷歌验证码等安全信息泄露给任何人。

·平台官方不会无故主动发短信或致电客户，任何以各种名义索要密码、短信及谷歌验证码的均为骗子，切勿提供相关信息，如遇到此类情况您可以在欧意平台对相关联系方式进行官方渠道验证;

3、共享屏幕诈骗

骗子假冒工作人员，称用户的交易触发风控，需要将数字资产提取到钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”来指导用户进行提币。

识破骗局：

骗子通过共享屏幕，可以看到用户钱包的私钥信息。待用户将资产提到钱包后，骗子就会把用户钱包内的资产提取到自己的账户。

防骗策略：

·请不要向任何人泄露您的钱包密码、私钥、助记词、 Keystore文件，以免造成资产损失。

·涉及到任何账户资产安全信息时，切勿进行“屏幕共享”、“拍照截图发送”等操作，请务必提高警惕。

·您若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等，您可在欧意官方渠道进行验证。

4、虚假APP诈骗

骗子会开发虚假APP，用户安装下载后如果在虚假客户端充值并进行交易，资产将被非法分子骗取。

识破骗局：

请大家认准官方APP避免造成不必要的资金损失。

防骗策略：

以上是四种常见的交易相关的诈骗类型和防骗策略。那么接下来介绍两种比较常见的骗局类型，希望大家提高警惕，遇到类似情况时注意甄别风险。

5、杀猪盘诈骗

在“杀猪盘”骗局中，骗子通过网络交友等方式与对方发展成为网络情侣关系，或者假扮成投资导师，在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益，并留下联系方式，等别人来加为好友。在币圈，骗子会在与对方成为好友建立信任后，诱导用户将大交易所的币提到诈骗平台进行交易，用户初期盈利，加大资金投入，接连亏损，并无法提取剩余资金。

识破骗局：

骗子会用“保证赚钱”“高额收益”等诱导用户投资，甚至会忽悠用户去借钱投资，或者进行大额充值，当用户想提现时，骗子会用各种借口阻止用户提现。

防骗策略：

·谨慎判别各种所谓“投资大师”带单以及“套利”、“空投”等利诱信息，避免将币提至杀猪盘平台。

·当用户被欧意平台风控核实出提币至各类高危平台时，欧意将视情况选择直接冻结或限制此类用户账户的法币交易和提币操作。

·若意识到自己被骗，务必及时止损，不可听信骗子让加大投入等蛊惑，及时搜集并保存与骗子的聊天记录，以及在诈骗平台的交易记录，第一时间联系警方处理。

6、资金盘诈骗

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台，通过拉人头的方式，让投资者投入资金，然后最早投入的人和项目方，赚取后面投资者的钱财，资金盘本质就是“借新还旧”。依靠源源不断的投资者入局，来保持暂时的稳定。一旦资金流断裂，资金盘就会立马崩盘，让后期入局的投资者血本无归。在币圈，资金盘骗局的项目通常和传销紧密相关，会以拉人头的方式圈钱。

资金盘项目发行毫无价值的空气币，强调高额分红、高收益，编织财富神话，给投资者洗脑。“团队长”、“家人”等称呼也是资金盘惯用词语。要树立健康的投资心态，不要抱有侥幸的心理。承诺稳赚不赔，保本且保障额外收益高于XX%的项目，谨慎参与。以各种条件直接或间接设置提币门槛的项目，谨慎参与。

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