近期微.信限制了一批圈内套现人的收款功能，总看到有人在说出金面临的各种问题，出金方面监管从来都没有停止过。

现在政策监管能够下手的地方，也就是出入境的通道，所以严抓严管，能不出入境的就尽量少折腾。避免不必要的麻烦。

比特老吴提供的消息，有人下载TP钱包被人钓鱼骗走了所有U，昨天有人向他求助说自己被骗了！经过仔细询问，找到了问题的症结所在！

事情的经过就是：一个陌生的网友让这位受害者给他转了U并且付给粉丝对应的人民币。

但是这人给了个理由，说我不知道你的U是不是黑U，我要查验一下，正好这里有个“天眼查”的网址，你来查询一下如果不是黑U，我就把人民币转给你。

这位粉丝没多想，就按照对应的程序操作了。结果，被骗！钱包U被转光。

问题出在哪里，就出在这个所谓的天眼查网站。这并非我们熟悉的查询企业信息的天眼查，而是一个完完全全的钓鱼网站。

按照他的操作要求，需要在TP钱包的Dapp搜索栏里，输入一串网址，这个网址，其实是进行了一次授权类型的操作。这个操作就相当于你给别人打开了你的钱包的大门，别人可以肆无忌惮地把你的U转走。

还好这位网友，他是新下载的钱包，还没有转入多少资金进去，就当买了个教训。

☞冻卡潮无法避免，目前也许只是开端，更严格的再后面！

整个数字货币交易自诞生以来，尤为突出的就是比特币，尽管在我们看来，比特币的价格波动巨大，说它是泡沫确实有道理，因为一直以来，比特币没有实体资产作为支撑，单凭热度和属性，人为炒作，机构炒作等操作确实风险很大，但是就是因为这种无监管的属性，比特币迅速成为了很多投资者的宠儿，作为如此另类的一种虚拟资产，比特币的价格一路高升，确实诱惑太过于强大。

与此同时，价值的攀升和匿名的属性，也同样让一大部分不法分子找到了有效的途径，通过比特币，他们可以为所欲为，隐藏身份，转移资产，逃避外汇管理制度等一些违法行为。因为目前国内完全禁止利用法币购买比特币等数字资产，所以各种1:1锚定美元的稳定币，例如USDT、USDC，都成了币圈交易变现的基础工具，正是因为这样，也为那些违法分子提供和创造了更加方便和低风险的绿色通道。

今年，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切的关注，监管手段比往常更加严格，一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。更有甚者，会被公安部门指令要求配合调查，解释资金来龙去脉。

关于这一点，我相信大家最近一直都能够听到关于数字货币交易被冻卡和调查的相关信息，不过也有人认为说得太过于夸张，情况也许并没有说得那么厉害，但是我想说的是，不管我们听到的版本有多少，总之这次冻卡潮多部门是真的加大了力度，而且目前也只是个开始。

目前在我看来，兑换为稳定币出金，确实有一定的监管风险，因为这一次的监管潮，重点就是稳定币交易流通的监管。对于那些小币种交易，其实并没有太大的影响，如果出金量太大，目前用USDT出金的方式，确实会有被冻卡的风险。但是如果再出金前能够有熟悉的交易者和商户，你能够完全了解他们的资金来源没问题的情况下，是不会被冻卡的。
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