欧易收款安全吗(北京检方去年办理38例全国、全市首例性案件)

新京报快讯（记者 沙雪良）1月8日，在北京市十五届人大五次会议上，北京市人民检察院检察长朱雅频作工作报告时介绍，北京检方去年办理38例全国、全市首例性案件。

朱雅频介绍，北京全市检察院持守“法律授权必须为”法治原则，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，系统性重塑四大检察职能体系、监督格局与检察力量。去年，北京检方精进办理38例全国、全市首例性案件。

其中，延庆检察院助力冬奥筹办，督促整治无障碍设施问题行政公益诉讼案入选最高检和中国残联无障碍环境建设检察公益诉讼十大典型案件；西城检察院助力全国文化中心建设，办理全市首例涉中轴线申遗保护行政公益诉讼案；东城检察院办理全市首例“自洗钱”案、朝阳检察院办理全市首例利用非法聚合支付平台非法经营案、门头沟检察院办理全市首例“杀猪盘”特大跨境电信网络诈骗案、通州检察院办理全市首例全流程适用企业合规案、顺义检察院办理全市首例异常交易虚拟货币“洗白”电信网络诈骗赃款案、昌平检察院办理全国首例“木马程序+区块链”诈骗案等，23件案例入选最高检指导性案例或典型案例，见证首都检察法律监督新作为新业态。

• 附：部分首案情况

1. 全市首例涉中轴线申遗保护行政公益诉讼案：

西城区检察院在履行职责中发现全国重点文物保护单位、中华老字号“八大祥”之一的谦祥益文物建筑墙体裸露且损坏严重，存在严重安全隐患。针对文物产权人无力独自承担文物修缮工程全部费用的情况，于2021年3月31日向区文化和旅游局制发诉前检察建议。5月28日，收到区文化和旅游局复函，市、区两级财政以及文物产权人等三方关于文物修缮项目资金已全部到账并顺利完成项目招投标，整体修缮项目预计2022年6月完成。

2. 全市首例“自洗钱”案：

2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪认定标准作出调整，明确上游犯罪的行为人为掩饰、隐瞒自身犯罪所得及其收益来源和性质实施的“自洗钱”行为独立构成犯罪。2021年3月，古某某向侯某（另案处理）出售冰毒，为掩饰、隐瞒其毒品犯罪所得的来源和性质，指使陶某某（另案处理）提供其名下银行账户帮助接收毒资17万元人民币，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资，后指使陶某某运送毒品。东城区检察院积极开展引导侦查工作，同步开展自行补充侦查，于11月22日依法以贩卖、运输毒品罪和洗钱罪对古某某提起公诉。

3. 全市首例利用非法聚合支付平台非法经营案：

2017年2月至2020年12月间，王某等9人在未取得支付结算业务资质的情况下，用大量空壳公司在第三方支付平台设立网络收款账户，后提供收款二维码给赌博网站等网络黑灰产业用户使用，帮助其收取网上付款，并利用其他银行账户以非法聚合支付的形式汇集、转移钱款，非法从事网络支付结算业务，金额达1亿余元人民币。2021年2月3日，朝阳区检察院以涉嫌非法经营罪对王某等人批准逮捕，10月22日依法提起公诉。

4. 全市首例全流程适用企业合规案：

2014年至2016年间，葛某某在担任北京某医药公司法定代表人期间，采用少列支出的方式逃避缴纳税款；为应对税务机关检查，该公司副总经理秦某伪造使用与本公司发生业务关系的公司印章。案发后，该公司将欠缴税款及滞纳金等全部缴清。2021年1月28日，通州区检察院以无逮捕必要对葛某某、秦某作出不批准逮捕决定。后建议该公司启动企业合规机制进行整改，经专项合规审查、公开听证和委托行政机关核查确认整改合格，遂对葛某某、秦某作出相对不起诉决定。

5. 全市首例异常交易虚拟货币“洗白”电信网络诈骗赃款案：

2020年10月至11月间，丘某、刘某以出售虚拟货币为名，多次使用二人名下账户接收多个陌生账户转入的电信网络诈骗赃款，并在钱款到账后迅速取现或转移，经查证属实的赃款金额分别为13万余元、4万元人民币。该案中，丘某、刘某采用新型、隐蔽手段作案且使用“阅后即焚”的加密聊天软件联络，并以从事正常交易为辩解。检察机关通过逐级核查涉案账户的转款频次及时间间隔、重点讯问虚拟货币的取得方式及出售过程、远程调取虚拟货币完整交易记录等手段，认定二人对犯罪具有主观明知。2021年3月25日，顺义区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对丘某、刘某提起公诉。7月2日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处丘某有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；判处刘某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。

6. 全国首例“木马程序+区块链”诈骗案：

2021年3月至4月间，黎某某伙同他人通过周某某等人提供的火币网、欧易网等实名注册账户信息和银行卡，以虚拟货币买家身份与网络卖家沟通买币事宜，向网络卖家发送含有木马病毒的“交易流水”文件远程操控卖家电脑，盗取其火币网、欧易网等交易账号、密码并强制其下线，后以网络卖家的身份登录，修改收款账户为其实际控制的前述银行账户，将出售虚拟货币的价格异常压低成交。2021年6月3日，昌平区检察院以涉嫌诈骗罪对黎某某等4人批准逮捕。

新京报记者 沙雪良

编辑 刘茜贤 校对 刘军