欧易和tp钱包(【反诈警示专栏第18期】楚雄一男子妄想通过虚拟币一夜暴富，结果被骗)

你知道“比特币”、“以太币”、“泰达币”、“火币”、“夸克币”、“泽塔币”等这些名字奇特的“钱币”吗，其实它们都是虚拟货币。

01案件回顾

近年来，围绕虚拟货币的投资理财热度不减，许多人都希望通过投资虚拟货币一夜暴富，在楚雄上班的小刚也是这样想的。2021年12月的某天，小刚所在的微信群聊中有一个朋友推荐其下载一个叫“TP钱包”的APP，告诉他这是做虚拟货币交易的平台，很赚钱。于是，小刚就在这名“朋友”的帮助下下载注册了这个APP，之后对方又让其下载了一个“欧易APP”并教小刚操作和使用。

一开始，小刚还能在APP上自己操作交易 ，在赚到了一点钱之后，微信上的“朋友”便联系小刚，告诉他点击自己发的链接，可以自己“挖矿”赚取虚拟货币，到时候再把虚拟货币兑换成人民币提现到银行卡中，已经尝到了甜头的小刚丝毫没有怀疑，就打开了微信好友发来的链接，点击申请以后“TP”钱包APP的钱包密码就自动授权给了那个网页。

之后几天，小刚都看见“TP钱包”APP里面都有这个网页挖矿的收益，就没操作其它，每天等着挖矿收益的增加，突然有一天，小刚发现“TP钱包”APP账户里的虚拟币全部被转走，当初推荐他炒虚拟货币那个人也联系不上，意识到被骗就报了警。

02

骗子的作案手法

诈骗步骤一：骗子在QQ群、微信群中传播“投资外汇、期货、数字货币”等信息，用“理财专家”“炒股专家”“高额回报”等字眼诱惑受害人。

诈骗步骤二：一旦受害人有兴趣搭上话，就开始免费授课，教你如何“投资赚大钱”。

诈骗步骤三：向受害人推荐第三方平台，让其下载注册并投资，一开始也会让事主获得可观的利润，甚至小额提现，获取事主的信任。

诈骗步骤四：推荐“钓鱼网站”，点击授权后获取受害人的个人信息、账户账号密码等，待时机成熟将资金全部转移。

诈骗步骤五：有些平台，甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障，造成受害人无法操作、无法提现等故障，非法获取用户资金。

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

2、不要轻易点击陌生人发来的链接，更不要随意安装来路不明的APP,防止被木马软件套取个人信息。

3、理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识。