欧易必须实名吗知乎(抓获12人刑事处理4人、训诫8人)

夏季治安打击整治"百日行动”进行时

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，针对辖区出租、出售“两卡”案件多发的情况，近日，寿光市公安局组织开展了“断卡”集中抓捕行动，成功打掉一个本地帮信窝点，抓获涉卡嫌疑人12名，其中，刑事处理4人，教育训诫8人，在社会面形成了强有力的震慑效果。

今年8月上旬，寿光市公安局根据“断卡”行动线索，立即组织研判分析，并成立了由刑警大队牵头的专案组，开展研判打击工作。在成功锁定各嫌疑人的活动轨迹后，指挥员果断下令：行动！抓捕行动迅速展开。在刑警大队的精心组织下，各抓捕单元精准出击，先行抓获“断卡”线索人员王某章等6人，通过对以上涉卡人员的审讯，办案民警顺藤摸瓜，将幕后人员王某、甄某等人及其他涉案人员一并抓获归案。

▲讯问于某

经查，自2022年7月份以来，犯罪嫌疑人王某章伙同于某、刘某、甄某等人，为谋取利益，明知转移的资金为电信诈骗、网络赌博等犯罪活所得，编造“买卖游戏装备，刷流水办理银行贷款”等理由，诱导10余名卡主出租、出售银行卡近20余张，帮助其转移犯罪所得。诈骗分子将电信诈骗赃款转入卡主银行卡后，诈骗团伙再指导卡主通过ATM机提现后交给王某，王某将钱存入其名下的银行卡，后又将涉案资金通过欧易平台脱换为USDT虚拟币，最后将USDT虚拟币转入曹某（在逃）提供的钱包地址，先后转移电信诈骗赃款30万余元。

▲教育训诫赵某

目前，王某、于某等4人被依法采取刑事强制措施，甄某、刘某等8人被依法教育训诫。

寿光公安提醒

1、“两卡”违法犯罪人员是指非法买卖、出租、出借“两卡”（包括电话卡、物联网卡、银行账户、银行卡、对公账户、互联网账号等）或使用本人银行账户（卡）、网络支付账户帮助他人转账、套现、取现等违法犯罪人员。

2、任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借上述卡、账户、账号；不得为非法买卖、出租、出借的卡、账户、账号等提供实名核验帮助。对有实施以上行为的单位、个人和相关组织，以及因从事电信网络诈骗活动受到刑事处罚的人员，公安机关将联合人民银行和三大运营商采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施，并纳入信用惩戒。