世界500强老板涉嫌非吸被抓 掏空8000个家庭的钱包

世界500强老板涉嫌非吸被抓 掏空8000个家庭的钱包

从世界500强企业、广州第一民企，到“非法吸收公众存款被查”，雪松控股的陨落只用了不到5年。

5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布通告，因涉嫌非法吸收公众存款，雪松控股下属广东圆方投资等已被立案查处。

一个“等”字，坐实涉嫌非吸的雪松子公司不止一家，庞大的雪松控股加速“雪崩”。

同日公安机关也称，已对主要犯罪嫌疑人张某等采取刑事强制措施。

根据*ST雪发(行情002485,诊股)5月8日公告，“公司已与张劲的工作单位联系询问其现状，截至目前，尚未收到回复，无法确定张劲失联的具体原因。”验证了被查的张某，即雪松控股创始人、实控人张劲。

作为与史玉柱、屠红燕同校的高材生同校同届的高材生，张劲一度是信托、大宗、产投、地产、化工等多个领域的风云人物。

因其创建的雪松控股不仅业务覆盖了上述领域，还手握雪松发展（002485.SZ），曾控股齐翔腾达(行情002408,诊股)（002408.SZ），版图横跨境内外。

不仅业务庞杂，雪松控股的资本操作更是眼花缭乱，公司自融、非法集资、非法吸储等质疑未曾断绝。

最终，也是“非法集资”这颗雷，首先炸开了雪松控股。2022年雪松控股多个理财产品暴雷，各地维权不断，违约未付金额超200亿，涉及约8000人，即人均250万被坑，这些钱很多是家庭教育、父母养老后备金。雪松理财暴雷也被报道为当年“全国最大的集资诈骗事件”。

如今老板被抓，公司董事陈晖、原副总裁林伟龙、主管资金的谢少彬等核心高管“被警方控制”。

一家世界500强企业以这种方式谢幕，既少见也让业界唏嘘。

有投资人戏称“老广再也不背江西老表的锅了。江湖也再难出现靠野路子翻身改命的老板了。”

起家房地产，多楼盘或停工或转让

公开信息显示，张劲毕业于深圳大学金融系，第一桶金来自股市。上世纪九十年代，国家科技部（曾名“国家科委”）首次引入国外的风投机制，张劲果断入股深圳中小企业创业投资公司，成为了国内首批创投人。

1997年，张劲创立雪松控股的前身君华集团，主营房地产开发和资本运营。其在香港楼市泡沫崩裂之际，收购了位于广州南湖国家级旅游区的烂尾项目“华达山庄”。并在随后三年的资本运作下，张劲将该项目盘活成为了广州著名别墅“江南世家”，君华地产也由此一炮而红。

此后数年间，君华地产利用收并购，撬动资本杠杆，将原恒骏花园三、四期项目和后续开发土地收入囊中，开发了君华又一城、君华香柏广场等多个地产项目。

2009年8月，君华地产摘得广州重点旧城改造项目南华西项目（雪松君华天汇）；2017年8月，其又在广东中山市土地拍卖中，以约22亿元的总价击败了万科、碧桂园等实力强劲的房企，包揽了火炬开发区的两宗大热地块。

然而，在雪松控股暴雷之际，两大重点项目的开发基本停滞。2022年3月，中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司在京东拍卖平台挂出了 三宗地块的债权转让，总 转让底价约13.7亿元 ，所涉项目正是雪松君华天汇，迄今为止尚未有买家。

在过去近三十年间 ，君华地产始终发展的不温不火，对雪松系的利润贡献仅在10亿元左右。

接手“明天系”金融资产

张劲走上了肖建华的老路

深挖其金融脉络，2002年雪松控股就已进入大宗商品供应链。2015年，张劲的资本野心似乎骤然膨胀，雪松控股的发展主业开始转向大宗商品贸易与供应链金融，短短三年便跃居广州第一民企，并自2018年连续四年被《财富》杂志评为世界500强企业，资产超过千亿元。

彼时，意气风发的张劲公开提出，雪松的目标是成为“中国的嘉能可”（嘉能可为全球大宗商品巨头）。为实现这一目标，2016年，雪松通过要约收购以48亿元取得了齐翔腾达的控股股东齐翔集团80%股权，张劲拥有了首家上市公司。

2017年，张劲如法炮制，耗资44亿元，要约收购了服装上市公司希努尔，也即现如今的雪松发展（002485.SZ），并将大宗商品、供应链金融等雪松核心资产装入其中。

如果说张劲的资本狂飙，从此处开始。那2018年雪松支付60亿的首付款，揽入“明天系”的金融资产中江信托（后改名“雪松信托”），则为雪松系如今的败局埋下了隐雷。

彼时，中江信托债务缠身，雪松高价购入后三年间“消化不良”，曾传言，张劲曾想将 其转手广东国资广州开发区控股集团。然而，最终未能成行。

2021年 ，雪松系旗下信托、理财产品全线暴雷。两年后的今天，雪松系和张劲，正如当年的明天系和肖建华一样，被警方以“非法吸收公众存款”介入调查。

据凤凰网风财讯报道，2022年2月10日，雪松控股投资人聚集到广州总部楼下维权。这进一步引爆了雪松的维权潮，投资人陆续爆料，当年3月有雪松投资人甚至挖出，雪松理财产品（上海闵余悦瑞康24M）登记备案文件是伪造的，雪松集团非法集资金 额高达数百亿。

而如今 ，这些产品兑付已然全面停滞。风财讯小道曾报道，2022年，雪松提出了兑付方案，但目前为止，除了重大疾病投资者收到了一笔资金外，绝大部分投资者仍血本无归。

多地发布非吸涉案公告

律师提醒：如遇到立即报警

近日，兰州超62亿元“套路贷”主犯王焘（曾用名王淑焘）位于杭州的豪宅——泰禾杭州院子被司法拍卖，再度将“非吸”拉入大众视野。

据此前公开报道，王焘与其他催收公司合作，通过滋扰、威胁、恐吓等非法手段催收非法债务，最终导致89人自杀。

值得一提的是，2023年以来，上海、深圳、潍坊、萍乡等地官方通报了多起“非吸”事件。

3月14日，潍坊市公安局潍城分局发布关于征集青岛正恒生物集团有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的公告。

3月31日，上海市奉贤区人民法院发布一则限制消费令，因涉及非法吸收公众存款罪，九州建元及主要负责人张颂华被限制高消费。值得一提的是，九州建元因任泉、王京花、黄志忠等多位明星股东而备受关注。

据悉，九州建元所涉钢钢网非法吸收公众存款罪一案。钢钢网通过“多盈理财”平台向社会不特定公众吸收存款， 涉案金额达上百亿 。该案主犯周之锋因犯非法吸收公众存款罪已被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金五十万元。

此外，4月24日，深圳市检察院发文，巨漳投资管理集团有限公司及上海巨漳资产管理有限公司、深圳前海巨漳资本管理有限公司等承诺保本付息，非法发行基金产品向社会公众吸收资金；5月7日，江西省萍乡市莲花县公安局通报全民通莲花分公司非法吸收公众存款案。

北京金诉律师事务所主任王玉臣律师表示，目前，非法吸收公众存款的形式有很多种。比如地下钱庄、地下投资公司、以公司或团体名义吸收公众存款等， 甚至不乏一些看起来合法的组织 。

“只要没有取得中国人民银行批准，从事此类行为，都是违法的。投资者一定要提高警惕，千万不要贪图小利，如遇到这种情况，要立即报警。”