被骗2275万！“楼王”真的很惨子公司遭遇电信诈骗 钱追回的可能性低

来源：证券时报

又一家上市公司遭遇电信诈骗。

近日，大亚盛翔(000910)发布2021年度业绩快报，公司实现营收87.5亿元，同比增长20.46%；归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比下降4.86%。

值得注意的是，公司还披露全资子公司遭遇电信诈骗，涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元)，追回可能性较低。

大雅盛翔旗下公司被骗2275万元。

根据大亚盛翔的公告，2021年报告期内，公司全资子公司HomeLegendLLC成为一起电信诈骗案的受害者。作案者侵入公司租用的微软365邮箱系统，伪造假邮件冒充公司管理层成员，伪造供应商文件和邮件路径，实施诈骗，涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元)。

该公司已向美国当地联邦执法部门立案，并向中国公安机关报案。亚洲偶像表示，截至报告日，追回被盗资金的可能性较低。

年报显示，该亏损已计入营业外支出的“其他”项目。

大雅盛翔主要从事地板和人造板的生产和销售。公司曾在投资者互动平台上表示，公司木地板市场占有率居行业第一。2021年，公司地板销量6289万平方米，被称为“地板之王”。2021年，公司营收87.5亿元，同比增长20.46%；归属于上市公司股东的净利润5.95亿元，同比下降4.86%；归属于上市公司股东的扣非净利润5.57亿元，同比下降7.04%。

上市公司偶尔会遭遇电信诈骗。

上市公司遭遇电信诈骗并非孤例。据记者不完全梳理：

2020年11月5日，slack (300382)发布公告称，其全资子公司香港slack近日被犯罪团伙诈骗，导致银行账户中超过205万美元(约合1300万人民币)被人通过网络诈骗。案发后，公司向公安机关报案，并于2020年11月4日收到公安机关出具的《受案回执》。目前，公安机关正在积极调查。

2022年3月31日，slack在年报中透露，目前案件进展如下：

上述金额2，053，036.50美元已汇入欺诈者在乌克兰基辅开设的账户；

该公司已被乌克兰律师起诉至基辅商业法院，要求追回2053036.50美元，目前案件正在审理中。

2020年12月，乌克兰代理律师向法院申请查封上述账户中的相关资金，法院也下达了查封裁决书。经查，该账户内有资金58，246，894.80格里夫纳和36.50美元，根据第2002号案件的裁定予以扣押。757/54607/20-K由基辅佩切斯克地区法院于2020年12月10日做出。这个账户被查封的资金相当于在香港和slack被骗的资金。

公司咨询律师后认为，通过法律途径追回上述款项是可能的，但可能需要较长时间。

2020年6月23日晚间，京投发展(600683)发布公告称，公司收到持股50%的子公司京投银泰地产，其财务人员被犯罪团伙诈骗，导致银泰地产银行账户2670万元于2020年6月22日通过互联网被骗。按照2019年实现的净利润计算，该公司被骗2670万元，约为其2019年净利润的6倍。

2021年4月12日，京投出具的《2020年内部控制评价报告》表明已收回500万元。

上市公司是怎么被骗的？

从以上案例不难看出，诈骗金额高达数百万、数千万。按规矩，这么一笔巨款，公司内部要层层审批。传球后

那么，上市公司遭遇电信诈骗，几百万、几千万的钱怎么可能轻易被卷走？2021年7月17日，石龙实业(002748)在回复交易所问询时，详细披露了被骗的过程。

2020年5月8日上午，公司综合管理部员工杨东风(以下简称“杨”)收到一封署名为“(公司总经理的名字)”的电子邮件指令，要求其成立内部工作小组，并将财务负责人拉入该小组。杨按照他的指示，把邓拉进了新建的QQ工作群，群里只有三个人。

“张海清”开始在群里对邓说：“今天有一笔98万元的存款要交。请查询工行基本账户是否收到。”邓回复“工行尚未收到账户记录”，“张”还说“请联系徐15608818278，询问其是否已支付合同保证金”。如果没有，他就暂时不交，等我修改合同后让他交定金”。徐说钱十分钟前已经转到你个人账户了，张说开会的时候我没注意，但是钱我已经收到了，他已经打到我个人账户了。现在请再次联系徐先生。我需要修改合同，先把定金退给他，合同修改后再打电话。你安排从公司账户退回98万，我会后汇至公司账户。那时候的邓，根本没有什么辨别和判断能力。在未经公司领导批准和执行财务支付流程的情况下，他与出纳詹斌通过网银套取公司银行资金98万元。

十分钟后，群里的“张”说：“徐先生可能和他们会计沟通不清楚。他的会计以为合同签成功了，把剩下的200万打给了我。你可以再安排把钱从公司退回来。明天我会把298万转回公司。合同还没签，我先给对方留个好印象。”于是邓没有请示，无视公司财务制度，私下自己做决定。

那一天，邓始终没有怀疑自己遇到了诈骗，也没有向公司财务总监和总经理汇报。直到晚上9点半左右，杨东风开始质疑QQ群里的聊天记录，给邓景云打电话。警觉的在10点左右打电话给总经理张询问是否有此事。接到电话后，张先生意识到邓可能被骗了，立即询问财务总监胡先生是否知道此事。胡也没想到。张随即通知公司副总经理宋总经理、曾总经理，并安排保卫部负责人到江西省乐平市公安局邢侦查大队报案。与此同时，总经理胡也通知农行冻结了“许”的账户，但该款项已被提取。

石龙实业表示，这家公司发生“电信诈骗”，主要是财务部长无视公司内控管理制度，麻痹大意，安全感不强，对公司主要领导权威过于顺从。同时，出纳无视公司内控管理制度的要求，盲目执行其直接领导的指令，给公司造成了巨大的损失。同时，在日常监管中，财务总监对部门负责人员的内控制度和风险防范教育不足，舞弊者有可乘之机。

防作弊“作弊”

近年来，电信网络诈骗高发。大量诈骗资金被转移到国外，即使抓到人，也很难挽回损失。比如Slack被骗的资金去了乌克兰，石龙实业被骗的资金去了缅甸。根据最高人民检察院的报告，2019年至2021年，检察机关分别起诉电信网络诈骗3.9万人、5万人、4万人。从案件数量来看，电信网络诈骗犯罪仍在高位运行。

公开数据显示，目前电信诈骗已占全部刑警的46%，大部分城市h

那么应该如何避免被骗呢？骗子的目的就是骗钱，最后会通过转账来骗钱。所以，无论骗子如何花言巧语、威胁恐吓，你一定要记住“不听、不信、不转账、不汇款”，直接拨打110咨询或报警。此外，还可以安装公安部开发的“国家反诈骗中心”APP，对电信诈骗进行预警。

以下是中国互联网协会总结的九大防骗“秘籍”:

1.不要点击短信里的链接。

虽然手机短信中也有银行等机构发送的安全链接，但很多用户很难通过对方的短信号码、短信内容、链接形式等来辨别真伪。因此，建议用户尽可能不要点击短信附带的任何链接。特别是对于安卓手机用户来说，防范木马病毒非常必要。

2.不要给任何人“验证码”

银行、支付宝等发来的“短信验证码”。是极其秘密的私人信息，通常几分钟后自动过期，所以不要向任何人或组织透露这些信息。

3.没有号码就不要接电话。

目前没有政府、企业、银行、运营商等。除了几个特殊部门，有一个没有显示号码的电话，所以如果你以后看到一个没有显示号码的电话，就挂断。

4.不要谈卡号和密码

千万不要在交谈中提及银行卡号、密码、身份证号、医保卡号等信息，以免被诈骗分子利用。

5.钱只能进不能出。

任何需要你赚钱或者汇款的行为，一定是有远见的。警方建议，如果需要赚钱，可以去线下银行柜台。如有疑问，可咨询银行柜台工作人员。

6.不要相信奇怪的证据

由于个人隐私泄露的泛滥，诈骗分子往往会掌握用户的一些个人信息，并以此作为证据骗取用户的信任。这个时候，要记住信任陌生人需要多长时间，即使是朋友家人，如果只是网上的，也不要轻信。

7.小心钓鱼网站

不要轻易相信那些看起来和官网一模一样的钓鱼网站。不说病毒，可能直接被骗钱。所以在登录银行等重要网站时，要养成验证网站域名和网址的习惯。

8.关注新事物

诈骗分子往往利用最新的时事来设计诈骗内容，如房地产退税、热门电视节目等，骗子经常利用这些内容。如果一个陌生的电话提到了你从未接触过的新事物，不要轻易当真。

9.不确定就打110。

如果真的有疑问，拨打110无疑是最可靠的咨询手段。虽然麻烦警察，但必要时还是可以采取这种手段。