数字货币犯罪-巴比特独家｜涉案超1亿元警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破

本周四（7月9日），公安部网安局发布的一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，在业内引起广泛关注。案件中，犯罪嫌疑人在伪造的交易所官方Telegram群中称，能以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将其ETH转入犯罪嫌疑人的账户中，然后向受害人转入假的平台币，从而实施犯罪。温州市瓯海区警方（以下简称“瓯海警方”）经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。本案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件，也是瓯海警方查处的涉案金额最大的一起犯罪案件。新闻公布后，巴比特第一时间联系了瓯海警方，获得了更多与案件相关的细节。

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