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-美国对币安提起的指控中,这9项令人瞠目结舌

2023年03月29日 11:03 来源于:共富财经 浏览量:

?美国对币安提起的指控中,这9项令人瞠目结舌

导语:尽管币安声称它在按规则行事,但似乎没有任何规则适用于赵长鹏。

据巴伦报道,美国商品期货交易委员会(CFTC),周一对加密货币交易所币安及首席执行官赵长鹏提起诉讼,称他们与美国客户做生意,却不遵守美国法规。

诉讼书列举了一连串被指控的违法行为,这些行为让人想起了加密货币的西部荒野时代,尽管币安声称它在按规则行事,但似乎没有任何规则适用于赵长鹏。

币安公司表示对CFTC的做法感到惊讶,称多年来一直与该机构密切合作,并花费了8000万美元,额外雇用了650人,以加强其合规工作。

以下是CFTC诉讼中包含的九个最令人瞠目结舌的指控:

1)赵长鹏去哪里,币安就去哪里

诉讼中说,币安公司故意对总部所在地含糊其辞,创始人赵长鹏(通常被称为CZ)经常说,无论他碰巧在世界哪个地方,都是公司当天的总部。

2)无论你做什么,都不要让人知道你是美国人

监管机构称,币安建议高价值的美国客户,使用VPN登录他们的账户,以掩盖他们的位置。币安公司通常也不要求这些客户按照美国法律的要求,提供任何身份证明文件。

3)什么规定,没那回事

诉讼称,尽管币安最大的客户群在美国,但从未向美国监管机构注册,而且根本无视美国法律。

4)你最好要小心

币安被指控警告VIP客户,如果他们曾经受到执法部门的调查。账户顾问被告知,如果客户的账户被冻结或解冻,应立即联系客户。

如果账户被解冻,他们被指示“不要直接告诉用户跑路,只告诉他们他们的账户已经被解冻,并且被XXX调查。如果用户是一个大的交易商,或者是一个聪明的交易商,他/她会得到提示的。”

5)不要介意幕后的人

监管机构称,币安在没有告诉客户的情况下,悄悄地操作了大约300个在自己的交易所进行交易的房屋账户,这可能会影响价格,将包括Merit Peak和Sigma Chain在内的交易实体,豁免于自己的反欺诈和内幕交易政策。

房屋账户House accounts,是一个会计和商业术语,通常指的是由公司或商家自己持有和管理的客户账户。这些账户通常是为了方便公司或商家与客户之间的业务往来,例如为客户提供信用销售、延迟付款等服务而设立的。相对于传统的银行账户或信用卡账户,house accounts 不受第三方金融机构的监管和管理,通常是由公司或商家自行负责管理、风险控制和收付款等业务。

6)鬼才需要记录?

诉讼称,币安高管经常使用微信、Telegram和SIgnal等聊天程序,进行内部沟通和与客户沟通。

7)迷宫般的公司

诉讼指控,币安使用“迷宫式”的所有权结构,故意模糊每个实体的运作地点,使管辖权具有挑战性。

8)一切来自于高层

尽管经营着数十亿美元的业务,但监管机构称,赵长鹏甚至对最小的决定也进行干预,曾经在公司带来7亿美元收入的一个月里,亲自批准了60美元的办公家具支出。

9)房间里有一条鲸鱼

监管机构指出,一家位于芝加哥的公司控制着币安所有交易量的约12%,赵长鹏敦促他们使用非美国的IP地址在交易所开展业务。

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