永安林业董事会2022年经营回顾

(原标题：永安林业董事会2022年经营回顾)

永安林业(000663)董事会2022年经营意见如下：

一、报告期内公司所处行业。

在二氧化碳排放峰值实现碳中和是一项广泛而深刻的系统性经济和社会变革。在“双碳”为总牵引的背景下，社会和人民对加快形成绿色低碳的生产生活方式的需求越来越迫切，对高品质生态环境、高品质生态产品、高安全建筑板块、高自主可控能源供应的需求持续上升；目前及未来一段时间，公司所处行业将迎来快速发展周期。

1.森林经营领域：林业是生态文明建设的主战场，是国民经济的基础产业，是满足人民美好生活和优美生态环境需要的重要载体。“林草繁茂，森林“四库”开拓林业发展空间；林业一方面支撑乡村振兴，一方面支撑高质量发展。高质量的林业发展是助力生态文明建设的强大动力。公司打着央企的旗号，加快转变经营方式，推进科技森林经营和数字森林发展，实现了林业生态价值、社会价值和经济价值的有机统一，更好地践行了“两山”理念。报告期内，公司大力打造优质林分，坚持科学管理理念，制定了一系列管理和考核制度。森林质量明显提高，森林经营可持续发展成效显著。2.板家居领域：人造板制造是指以木材及其剩余物和其他植物纤维为原料，生产符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等产品，以及人造板二次加工装饰板的制造。人造板产品具有幅面大、结构好、胀缩率低、弯曲成型性好、施工方便、胀缩率低、尺寸稳定、与锯材相比材质均匀、不易变形开裂、适用性广等特点，在建筑、装饰、装修、家具等领域具有广阔的应用空间。报告期内，公司板材家居经营业绩主要受国家宏观经济政策、房地产走势、化工原材料上涨、原材料物流成本增加等因素影响。公司积极降本增效，开发高附加值新产品，优化供应结构和销售网络。

3.生物质能领域：生物质能在促进我国能源自主可控、解决能源和环境突出问题、推动乡村振兴、改善生态环境等方面发挥重要作用。发展生物质能，以农林有机废弃物为原料，通过微生物厌氧发酵等一系列过程加工制备沼气和生物有机肥，是实施可再生能源替代行动、提高农林资源利用效率的重点模式之一，多年来得到国家政策的大力支持。国家提出“十五”期间要建设清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效率，实施可再生能源替代行动。公司进入生物质能领域恰逢其时，对公司持续提升价值创造能力，实现高质量发展具有重要意义。

二。报告期内公司主营业务

报告期内，公司主营业务为森林资源培育和采伐管理、森林经营服务、人造板管理和地板管理。主要产品及其用途、商业模式和主要业绩驱动因素如下。

1.森林经营：公司拥有的森林资源在福建处于领先地位。报告期内，公司充分利用现有森林资源的规模优势，积极采取措施，确保全年生产经营稳定。其中，森林培育采用自主培育、技术服务、劳务分包的经营模式，主要业绩驱动因素为森林经营方式、造林效果和市场需求。木材生产经营采用“伐区立木销售”为主，“委托生产、自主销售”为辅的经营模式，以及国外的林业技术服务；生产的木材广泛应用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业。未来，公司将抓住新的历史机遇，充分利用三明作为国家林业改革发展综合试点城市的区位优势，结合林忠集团的发展战略，围绕公司中长期林业经营发展规划，积极推进绿化、增汇、减碳，着力提升林地质量，探索实现生态产品价值的多种途径，实现经营产出的大幅增长，进一步提升公司的盈利能力。

2.板材家居：公司人造板业务和地板业务通过异形和定制的差异化竞争模式，在报告期内实现了产销的快速增长。公司人造板厂现拥有德国迪芬巴赫公司制造的9英尺连续压机生产线，生产各种规格的纤维板产品；人造板生产采用以销定产的模式，实行“经销商直供工厂”的销售模式；主要业绩驱动因素是原材料的持续供应和价格、技术创新、新产品开发和市场需求。人造板广泛应用于门板、地板、沙发、衣柜、桌子等建筑装饰和家具行业。公司人造板厂是福建省首批循环经济示范企业，福建省科委认定的高新技术企业，福建省绿色产品制造认证单位。参与轻质纤维板等7项国家标准的制定，是福建省低密度纤维板地方标准的主要起草单位；2022年6月，公司申报的《防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目》是福建省林业产业科技创新唯一入选项目。永林家居重点加强木地板生产，拓展装饰板和家具板的发展方向。2022年9月，永林蓝宝地板和装饰人造板双双获得中国绿色产品认证。未来公司将充分挖掘人造板厂生产线优势，把握毛利率、单耗水平、人均产量等核心指标，提高单线运营效率；坚持精简高效原则，重构组织架构，压缩管理层级，实现人岗匹配；加快转型升级步伐，坚持技术创新，提升产品核心竞争力；聚焦资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。

三、核心竞争力分析

围绕国家“双碳”目标和林忠集团“两个目标”、“四个定位”，公司巩固核心优势，以生物质能循环利用项目为抓手，持续推进公司产业转型升级，打造经济生态双循环体系，加快构建资源循环利用产业体系，推进绿色扩张，加大对外交流和减碳力度，加大创新力度，塑造永安林业发展新动能和新优势，努力成为世界级生物能源上市公司。

1.治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石，不断完善公司治理体系。落实SASAC对我的具体要求

2.人才优势。公司坚持人才是核心资源的理念，不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才队伍，充分满足人造板、森林经营等业务板块的需求；完善市场化人才选拔机制，为各业务板块持续健康发展提供人才支撑。公司拥有博士学位1个，硕士学位15个，本科学位120个，专科学位316个。高级职称24人，中级职称65人；现有技术人员18人，高级工38人。公司持续选拔培养管理培训生，不断完善后备干部体系。

3.资源优势。公司拥有各类森林资源128.6万亩，主要经营马尾松、杉木和特有珍稀树种闽楠，充分满足国家储备林、标准化种苗基地、珍稀园林绿化树种和花卉以及林下生态种植和养殖的需求，为森林经营业务的持续健康发展提供资源支持。

4.技术优势。公司是国家创新型试点企业、国家农业产业化龙头企业、博士后研究中心、省级企业技术中心、省级知识产权优势企业等科研平台。目前，涉及低密度纤维板制备方法、林产工业、苗木培育等领域的专利有48项，其中发明专利23项，实用新型专利25项。

5.品牌优势。公司是中国第一家林业上市公司，也是中国中央林业企业中国林业集团有限公司控股的唯一一家林业上市公司。公司注册商标永林、永林蓝宝、企鹅等，为R&D和业务板块创新驱动发展提供技术支持。6.产业优势：为提升公司持续价值创造能力，实现高质量发展，公司大力转型生物质能领域，采用国际先进的干式厌氧发酵技术，投资生物质能循环利用项目，现已在河北、河南形成布局。

四、主营业务分析

1.概观

(1)森林经营业务

1.造林及木材生产：报告期内，完成更新造林面积1.18万亩，其中杉木9000亩，阔叶树2800亩，完成年度计划的100%；幼林抚育面积7.02万亩，占年度计划的100%；培育杉木、马尾松、樟树、闽楠苗木226万株，占年度计划的31.8%，培育苗木721万株，其中造林苗木401万株，组培苗木320万株。完成各类苗木销售621.3万株。生产木材4.85万立方米，比去年同期减少28.47%。木材销售4.27万立方米，同比下降37.02%。

2.立木销售：签订涉及林地51.83万亩、金额110，422.1万元的转让协议(2022年签约面积39.15万亩、金额83，764.88万元)。报告期内划拨23.16万亩，金额43102.69万元。

(2)板块户业务

1.报告期内，生产各类低/中/高密度纤维板19.45万立方米，同比增长11.91%，其中生产轻板3.92万立方米，同比增长415.79%；各类纤维板产品销量18.77万立方米，同比增长7.07%，其中光线板销量3.92万立方米，同比增长422.67%。

2.报告期内，竹木地板产量31.51万平方米，同比下降57.85%；生产单板

15.64万平方米，增长19.84%；竹木地板销售40.38万平方米，同比下降45.53%；装饰板销售14.42万平方米，同比下降21.37%。

3.公司坚持以市场需求为导向，走绿色低碳高质量的绿色发展道路。板材加工正在向精深加工方向发展。密度约为600公斤/立方米的功能性轻质衬板已初步建成，高性能阻燃纤维板试生产

1.加快生物质能的开发利用是推动能源生产和消费革命的重要内容。目前，生物质能源产业的多元化利用取得了很大进展。生物质发电、燃气、成型燃料等利用方式同步发展，技术不断完善，呈现规模化发展的良好势头。同时得到了很大的产业政策支持，相关政策的逐步出台和配套细则的逐步实施，进一步调动政府资源支持生物质能产业发展，行业发展的机遇期已经到来。

2.“林草茂盛，生态茂盛”。森林“四库”打开了林业发展空间，一方面支撑乡村振兴，另一方面支撑高质量发展。未来，公司将在央企的旗帜下，围绕服务国家战略，更好地践行“两山”理念，加快“中央-地方”合作，探索实现林业碳汇价值的路径，推进林业碳汇开发和市场化交易，提升森林固碳能力，坚持走绿色低碳的高质量发展之路，努力实现经济效益、生态效益和社会效益的统一。

3.由于新型板材的应用推广、木材原料的量少价高、环保排放要求升级等综合影响，板材发展不均衡，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合和落后产能的淘汰。

(二)公司未来发展战略

公司充分发挥央企控股上市公司的产业优势、资金优势、信息优势、技术优势、人才优势，以提高核心竞争力、增强核心功能为目标，以生物质能循环项目为抓手，构建经济生态双循环体系，加快构建资源循环型产业体系，推进绿色扩张、增汇减碳，塑造永安林业发展新动能、新优势，努力打造世界一流的生物能源上市公司。

抓住“双碳”战略新的历史机遇，以生物质能项目为重点，围绕河北、河南等生物质资源丰富的地区，投资生物质能循环利用项目，采用国际先进的干式厌氧发酵技术，挖掘利用当地丰富的农林有机废弃物资源，借助当地政府提供的稳定可靠的优惠政策，打造公司新的核心竞争力，塑造全新的商业模式，实现公司发展的动能转换和估值模式重塑，努力打造世界级的生物能源上市公司。

贯彻“碧水青山是无价之宝”的理念，结合福建省森林资源优势，优化商品林地规划布局，坚持科学造林、精准经营，充分发挥经营区自然条件和林地生产潜力；坚持“产、学、研”三位一体发展，全力培育具有自主知识产权的优良种苗产品；加强森林资源培育，探索集约经营森林新技术，科学开展天然林保护和恢复；发挥森林资源优势，探索实现林业碳汇价值的路径，增强森林固碳能力；积极进入生态修复领域，发挥央企和上市公司的平台优势，寻求新的利润增长点。

加强板材家居业务组织架构改革，精简机构，提质增效。打造人造板市场领导者，建立重点行业客户精准营销驱动的科研、生产、营销、管理机制。加强目标市场开发，提高市场份额

报告期内，公司坚持林业主业，因地制宜认真开展常规木材生产和森林资源培育，利用信息化管理平台提高资源培育质量，探索林业机械化智能化作业模式；优化纤维板主导优势产品，实施技术改造和创新，稳定和扩大优势产品市场；加强内控和生产考核管理，加强售后服务质量管理。

1)报告期内，2022年森林采伐面积18604亩，其中总采伐8674亩，抚育间伐9930亩。木材产量72171立方米，其中经济木材46523立方米；薪材25648立方米；全年销售木材4.27万立方米，坚持“先付款后交货”的原则，全年未发生销售拖欠；全年完成更新造林面积1.18万亩，抚育幼林7.02万亩，造林任务完成率100%；完成各类苗木培育721万株，其中造林苗木401万株，组培苗木320万株；完成各类苗木销售621.3万株；积极开展耐寒速生新品种、乡土树种和油料作物良种选育，开展《高品质笋用竹种全光喷雾容器育苗技术研究》工程育种材料收集和圃地建设，开展相关品种优良优质良种选育研究和推广，开展中药材种苗林下快速繁殖技术研究。同时开展抗寒桉树、泡桐、杉木等几个主要品种的组织培养研究开发，安排推广优质组培苗产业化。在森林资源管理方面，一是引入中国电信(601728)公司“可视化调度平台”，对造林施工全过程实施实时动态跟踪管理，及时发现和调整施工中的薄弱环节。第二，所有自营伐木区都配备了监控探头。通过对抓拍的图片和视频进行对比分析，及时发现和查处违法行为，并聘请金盾公司巡逻队员参与管理保护区内的伐区监管。三是积极拓展林业服务范围，通过与当地果园种植户合作，搭建大型果蔬贸易供应链平台，注册“永林山珍”品牌商标，启动电子商务平台运营。

2)报告期内，面板家居业务生产低/中/高密度产品19.45万立方米，为年度计划的108%，同比增长11.91%。销量18.77万立方米，占年度计划的104.22%，同比增长7.07%；采购木材原料32.34万吨，占年度计划的107.80%，同比增长23.96%。板材家居业务不断加强技术创新和改革，提高企业竞争力：人造板厂依托技术改造和产品研发，积极应对新形势的变化，组织专业技术人员积极开展技术改造、工艺创新、技术攻关、产品研发等项目，期间组织开展了碳晶板阻燃试验；公司防霉低密度装饰线专用纤维板开发及产业化项目，填补了林业行业空白。

3)报告期内，公司经营效益持续提升。第一，坚持市场化原则。根据公司战略发展需要，进一步明确业务方向，优化业务结构，提高管理效率，按照市场化原则优化组织架构和人力资源配置，制定薪酬和绩效考核方案。二是坚持合规规范治理。根据监管部门新修订和重新发布的相关法律、法规和规范性文件，进行完善和修订

2.2023年业务计划

1)森林经营板块。一是建立森林经营服务运行机制。制定林地精细化管理利用规划，扩大森林资源管护服务范围；以国有林交易和服务为重点，参与市场国有林管理服务；同时为永安及周边县市提供技术服务。二是做好主业经营，继续做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、苗木培育，改造冻桉；积极参与福建林业碳中和试点建设，2023年计划试点面积5.2万亩；推动实施天然林保护和修复工程。第三，坚持提质增效，优化调整现有组织架构，人岗匹配，提高效率；实施小班化管理考核办法，将培养效益与个人收入紧密挂钩，计划2023年完成考核办法和指标的编制、完善和试点实施；积极探索林业机械化、信息化、智能化，制定“智慧永久森林”工程建设总体方案，提高作业质量，增加作业效率。

2)板材家用板材。一是建立精准营销为主导的R&D、产销管理机制，突出优势，重点推广线路板等板行业新产品，对重点行业客户进行精准营销开发；二是继续优化人造板产品结构，巩固纤维板主导产品优势，开发创新新品种，开发产品应用新市场，重点发展功能性板材，提升市场竞争力，增加利润增长点。三是确定创新驱动目标，实施技术改造，重点是板坯预热改造项目和削片机进料系统改造。第四，加强管理创新，提质增效，加强成本考核和现场管理，优化管理模式和人员结构，降本增效。推动永林家居渠道升级，聚焦地板、装饰板、素板三大核心业务方向，结合渠道分销、工程订单、大客户直销三种方式，同时在市场化的指导下分析确定产品和区域定位，提高渠道销售毛利率，增加产品推广媒体，提高品牌曝光率。

3)生物质能领域。2022年，公司开始向生物质能领域转型，致力于打造国内首家绿色低碳的生物质能上市公司。2023年，公司将在河北省涿州市、宁晋县、广平县和河南省郸城县、获嘉县实施五个生物质能循环利用项目，为推广项目可复制模式积累经验，快速实现永安林业发展的动能转换，打造具有较强核心竞争力和较大市场影响力的旗舰龙头上市公司。目前，公司正在合理协调项目时间，全面协调各项目设计单位、施工单位、设备提供方，力争早日实现项目试运行。

上述商业计划书不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，了解商业计划书与业绩承诺的区别。

(4)可能存在的风险

1、森林资源经营服务风险。受国家宏观林业政策影响，森林资源采伐业务继续维持低位，木材销售价格保持低位，营业收入不高。

对策：积极参与国家储备林工程建设；拓展对外森林资源管理服务业务；加强林地资源选择性管理，提高林业管理机械化和智能化水平，增强资源培育的有效性；加快森林经营业务的改革与发展，充分发挥专业技术人员的作用

对策：加强精准营销，完善内部管理；拓宽木材原料采购渠道，保证木材原料供应；通过技术改造更新和促进产品升级；巩固主导产品优势，开发创新具有市场应用前景的特色新产品；加强现场管理，实施技术改造，降低生产成本；拓展产品和服务的销售渠道，增加原材料供应，降低产品库存；完善产品价格定价机制，及时应对市场变化。

3.金融风险。受国家持续宏观调控影响，金融贷款额度紧张。

对策：积极与相关金融机构对接，努力协调解决到期资金的贷款续贷和转贷问题，缓解生产经营资金流动性不足。加强与金融机构的沟通，及时规划商业贷款，降低贷款成本；加强资金的成本效益管理，综合运用资本市场、票据和工具、出售金融资产等措施筹集资金，确保经营资金供应。

4.转型风险。公司处于转型发展初期，新项目的实施进度和经营效益面临不确定性。

对策：建立项目业主制，加强全过程投资管理，严格遵循项目设计和投资预算，加强施工进度、安全、质量和成本控制，提高工程信息化管理水平；积极跟踪项目实施的政策环境、市场环境和原材料供应条件的变化，建立动态调整机制，积极应对风险挑战；完善新型项目运营管理体系，打造专业人才团队，形成可复制、可验证的项目投资模式。