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Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台

2023年03月13日 04:03 来源于:共富财经 浏览量:

Crypto.com会不会是下一个暴雷的平台

原文作者:Jack,BlockBatsFT 宣布破产的那天,不少人意识到,FT 的暴雷,或许揭开了加密机构们的最后一块遮羞布。这几天,受暴雷事件影响,各大交易平台火急火燎,纷纷进行用户准备金公开披露,以「自证清白」。但没想到,交易所们摆出的这副「此地无银三百两」姿态,现在看来

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,反倒是成了引火上身的馊主意。

据 BlockBats 报道,11 月 3 日,一些社区用户发现 Crypto.com 平台相关地址曾于 10 月份将约 28.5 万枚 TH 转入交易平台 Gat 地址,数天后 Gat 将其退回 Crypto.com 另一地址,但这两个地址随后均出现在 Crypto.com 公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。对此,其首席执行官 Kris Marszalk 当日于推特发文表示,此前平台冷钱包的异动,是因为团队几个月前不小心将 4 亿美元的 TH 错误地发送到了 Gat.io 交易所的钱包地址中,并表示自己与 Gat 团队合作,资金已被退回。

而针对此事,之前「吹哨」FT 潜在风险的 CZ 再次回复道:「这并不安全」。截至目前,Kris 在推特上发布的相关推文已全部删除。

14 日,Crypto.com 又被曝出曾向 FT 转入约 10 亿美元,并有用户称自己今晨的一笔提现暂未到账,疑似被冻结。对此 Kris 立刻称「我们对 FT 的敞口最小(低于 1000 万美元),仅将其用作对冲客户交易的交易场所,从未将资金用于 FT 或任何第三方的收益」,并表示 Crypto.com 在 FT 存入 USDC 是用于购买其他 Tokn,然后转回 Crypto.com 的钱包。

而在此前 BlockBats 就曾报道,过去一周有共计 1.2 亿枚 USDT,从 Binanc 热钱包转入 Crypto.com 钱包的资金流动数据,均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了 Crypto.com 资产披露行为中可能存在的猫腻。

事情一出,不少用户对 Crypto.com 平台的偿付能力也产生了质疑

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,平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时,BitM 也推出了平台原生 ToknCRO 的期货合约。上一次 BitM 这样做,正是在 FT 和 FTT 上。

对于很多亚洲的加密用户来说,Crypto.com 是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调,广告投放却十分张扬,搏击、赛车、球类一样不少,甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台 Tokn CRO 发行后也是一路水涨船高,在去年底达到峰值。Crypto.com 也正是在这个时期,签署了 7 亿美元的湖人主场冠名权协议。

可以说,Crypto.com 在欧美却混得风生水起,与 Visa 卡的合作,更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而,当我们在网上查找其相关信息时,却没有太多线索,大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮,但平台上交易的 Tokn 却都是一些名不见经传的「资金盘」,很多用户甚至都不知道 Crypto.com 的主营业务到底是什么,这家加密交易所似乎从一开始,就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。

有意思的是,作者在查阅信息时了解到,Crypto.com 的 CO Kris 同时也是一家名为福里斯信息技术公司的 CO。该公司位于深圳,主要负责产品后端的技术开发,其简介则直接与 Crypto.com 的描述一致。在求职社区里趴一趴,更是发现该公司口碑褒贬不一,身为 CO 的 Kris,看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」

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当然,这些都是题外话。回到 Crypto.com 主页面我们会看到,平台为用户提供了很高的借贷收益率,针对稳定币更是高达 8.5%。在当前主流的加密交易所模式中,正常情况下平台的资产托管费用应该为 0,顶多就是在提款时收取少量费用。那么 Crypto.com 这么高的平台收益率是从哪里来的呢?实际上大部分是其 CRO Tokn 的补贴。

另外,这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和 Clsius,无视市场环境,给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为(BlockBats 注,关于三箭和 Clsius 暴雷详见《从 Clsius 到三箭:加密百亿巨头们的多米诺,史诗级流动性的枯竭》)。

尽管目前还没有关于 Crypto.com 确切的资产负债表公开信息

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,但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻,会发现均与裁员有关。而 CoinDsk 10 月发布的一篇文章更是披露,Crypto.com 的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是,根据 Nansn 标记的 Crypto.com 已知的钱包地址中,SHIB 竟有 5 亿美元,在以太坊资产里占比达 21%,而根据 0Scop 更详尽的地址统计显示,Crypto.com 目前的总资产仅有约 30 亿美元。如此巨大的加密机构没,大部分流动性居然是依靠流行 Mm 币在支撑。

资金证明的潜在猫腻、CZ 的再次插话,加之此前的裁员新闻,CRO Tokn 也面临着巨大的抛压。目前,CRO 未平仓合约头寸金额疯狂飙升,CRO 价格则一路下跌,空头交易者甚至需要支付约 2000% 的年化费率。或许是为了应对抛压,Crypto.com 团队也做出了极端的选择。据 BlockBats 报道,被标记为 Crypto.com 的地址于今日向燃烧地址转入 2 亿枚 CRO,占总供给量 0.8%,CRO 价格也出现了短时上涨。

此情此景,与 Clsius 和 FT 崩溃前夕几乎如出一辙。

Clsius、三箭、FT…,一个个加密巨头在我们眼前接连倒下,Luna 带来的涟漪效应似乎还在不断扩大,而此时,全球最大交易平台的 CO 却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁,但必须谨记,永远不要成为最后一个出门的人。

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